ERM Operating Model & Risk Governance

Temario

Qué vas a dominar.

Diseñar e implementar un modelo operativo de Enterprise Risk Management y un marco de gobierno de riesgos robusto, integrando COSO ERM, ISO 31000 y Basilea, y estructurando roles, comités, políticas y cultura alineados a la estrategia · aplicable en EE.UU., Europa y México.

Contenidos

01Fundamentos del modelo ERM: COSO ERM vs ISO 31000 vs administración por silos; cultura de riesgo como ventaja competitiva.
02Estructura y gobierno: ubicación del CRO, Three Lines of Defense (3LOD), Comité de Riesgos y UAIR.
03Políticas y Risk Appetite: RAS, tolerancias y límites, KRIs y tableros.
04Cumplimiento regulatorio: Basel III/IV, Solvency II, CNBV/CONSAR/CNSF, Pilar 3 y divulgación.
05Implementación y operación: plan, integración con planeación estratégica, herramientas GRC.
06Casos de falla de gobierno: Barings, Wirecard, fraudes corporativos.
07Sector lens: ORSA en seguros, ERM simplificado en SOFIPOs, ERM del supervisor.

Capstone del módulo

“Blueprint del Operating Model de Riesgos”

organigrama de la función de riesgos + charter del Comité de Riesgos + RAS de 1 página para una institución asignada. Dinámica paso a paso: 1) (Organizacional) Se rotan los equipos; cada uno recibe una institución/sector distinto. 2) (Técnico) Definen las 3 líneas de defensa, comités y líneas de reporte; ubican al CRO. 3) (Integración) Redactan un RAS con 5 métricas y sus límites, ligado a la estrategia. 4) (Defensa) Presentan ante el “Consejo”; un challenger cuestiona la independencia de la 2ª línea.

¿Para quién?

CROs y futuros CROs que diseñan o rescatan la función de riesgos.
Heads de Gobierno Corporativo, Compliance y Auditoría Interna.
Secretarios del Comité de Riesgos y miembros del Consejo.
UAIR de bancos, SOFIPOs/SOFOMs y aseguradoras.
Reguladores y supervisores que evalúan la calidad del gobierno de riesgos.

Por qué importaLa función de riesgos vale lo que vale su gobierno. Sin un operating model claro · tres líneas de defensa, comités, apetito, KRIs · los modelos más sofisticados no se traducen en decisiones. Este módulo define CÓMO se organiza, opera y rinde cuentas la función ante el Consejo y el regulador.

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